फिनटेक कंपनियों की 6.17 करोड़ की रकम की अटैच- ईडी

बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate ने बताया कि, उसने कई फिनटेक कंपनियों Fintech Companies की 6.17 करोड़ की रकम अटैच की हैं। ईडी ने यह कार्रवाई कोविड के दौरान मोबाइल एप Mobile Apps के जरिए ऊंची ब्याज दरों High Interest Rates पर लोगों को कर्ज देने के मामले में धोखाधड़ी Fraud को लेकर की है। धन शोधन निवारण अधिनियम Prevention of Money Laundering Act (पीएमएलए) के तहत अस्थायी आदेश जारी कर इस रकम को अटैच किया गया है।

ईडी ने आगे कहा कि, चीनी नागरिकों Chinese Citizens के साथ मिलकर आरोपियों ने एप के माध्यम से अवैध लेनदेन Illegal Transactions, कर्ज देने और निवेश Lending and Investment के माध्यम से पैसा जुटाने के लिए लोगों के नाम पर कई कंपनियां शुरू की। इन एप कंपनियों में कैश मास्टर Cash Master, क्रैजी रुपी Crazy Rupee, कैशिन Cashin, रुपी मेन्यू Rupee Menu शामिल हैं। उधर, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि हाथी दांत तस्करी Ivory Smuggling के लिए केरल में हाथियों का कथित रूप से शिकार करने के 2015 के मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में कुछ लोगों की 79.23 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है।