राणा कपूर और वधावन बंधुओं ने किया धन शोधन- ईडी

यस बैंक-डीएचएफएल Yes Bank-DHFL मामले में ईडी ED ने आरोप लगाया है कि राणा कपूर और वधावन बंधुओं Rana Kapoor and Wadhawan brothers ने 5050 करोड़ रुपए का धन शोधन Money Laundering किया है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि जांच के दौरान सामने आया है कि हेरा-फेरी करके अर्जित की गई इनकम का बड़ा भाग राणा कपूर द्वारा विदेश स्थानांतरित Transferred abroad किया गया। जो सीधे तौर पर धन शोधन निवारण अधिनियम Prevention of Money Laundering Act (पीएमएलए) के तहत कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) ने आरोप लगाया है कि यस बैंक के सह-संस्थापक Co-Founder राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड Dewan Housing Finance Ltd (डीएचएफएल) के प्रमोटरों Promoters कपिल और धीरज वधावन Kapil and Dheeraj Wadhawan ने संदिग्ध लेन-देन के माध्यम से 5,050 करोड़ रुपए की हेरा-फेरी की है। ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundering के केस में राणा कपूर, उनके परिवार, वधावन और अन्य के खिलाफ हाल ही में यहां विशेष अदालत में दायर अपने दूसरे पूरक (कुल मिलाकर तीसरी) चार्जशीट में यह बात कही है।