फर्जी चीनी कंपनियों का मास्टरमाइंड अरेस्ट, भागने की कर रहा था कोशिश

भारत India में बड़ी संख्या में फर्जी चीनी कंपनियां Fake Chinese Companies बनवाने वाले एक मास्टरमाइंड डोर्त्से Mastermind Dortse को गंभीर जालसाजी जांच कार्यालय Serious Fraud Investigation Office (एसएफआईओ) ने अरेस्ट कर लिया है। यह मास्टरमाइंड चीन की कंपनियों के लिए डमी डायरेक्टर Dummy Director भी बनवाता था। देश में बड़े स्तर पर वित्तीय अपराध Financial Crimes कर रही चीन की कंपनियों पर शुरू हुई सख्त कार्रवाई में इस गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है। केंद्रीय कॉरपोरेट मंत्रालय Union Ministry of Corporate Affairs जानकारी देते हुए बताया है कि डोर्त्से खुद भी जिलियन इंडिया लिमिटेड Jillian India Limited के बोर्ड में एक अन्य चीनी नागरिक Chinese Citizens के साथ शामिल था।

एफएसआईओ FSIO को सूचना मिली थी कि डोर्त्से दिल्ली-एनसीआर Dortse Delhi-NCR से निकल भागा है और बिहार में किसी दूरदराज इलाके में है। वह सड़क मार्ग से भारत से भागने का प्रयास कर रहा है। इस पर तत्काल विशेष टीम बनाई गई, जिसने शनिवार  शाम उसे गिरफ्तार किया। उसे स्थानीय अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। इससे पहले, 8 सितंबर को मंत्रालय ने जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया Jillian Consultants India के कार्यालयों पर छापों में बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए थे।

यह कंपनी जिलियन हांगकांग लिमिटेड Jillian Hong Kong Limited, बंगलूरू स्थित फाइनिटी प्राइवेट लिमिटेड व हैदराबाद स्थित हुसिस कंसल्टिंग लिमिटेड Finity Private Limited and Hyderabad based Husis Consulting Limited के साथ सहयोग कर रही थी। एसएफआईओ को जिलियन इंडिया समेत 33 कंपनियों की जांच सौंपी गई है। मंत्रालय का मानना है, इन कंपनियों ने जिस स्तर के वित्तीय अपराध भारत में अंजाम दिए, उनसे देश की वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी।